Info Приоритет INFORM

France - HATVP PEP Declarations

Public official asset declaration — transparency record

7,103
Подсанкционные лица
Info
Уровень серьёзности
INFORM
Необходимое действие
May 6
Последнее обновление 2026
Об этом списке

France: HATVP PEP Declarations is a transparency register published by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, listing roughly 7,103 French public officials who have filed asset declarations — a useful reference for PEP identification during KYC onboarding.

Подробная информация
France HATVP PEP Declarations — Politically Exposed Persons registry maintained by the Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (High Authority for the Transparency of Public Life). Published under the Laws of October 11, 2013 and Loi Sapin 2 (2016). Covers ~7,000+ French public officials including: President of the Republic, Government Ministers, Members of National Assembly (Assemblée nationale), Senators, Members of European Parliament, Regional/Departmental council members, Municipal/Intercommunal officials, and Senior Civil Servants (CTSP). Essential for PEP screening under EU Anti-Money Laundering Directives (AMLD4/5/6) and FATF Recommendations.
Название списка France: HATVP PEP Declarations
Полное имя France - HATVP PEP Declarations
Количество лиц 7,103 лиц
Уровень серьёзности Info - Только информационные данные (не санкционный список)
Необходимое действие INFORM - Public official asset declaration — transparency record
Последнее обновление May 6, 2026 at 13:35 UTC (3 дня назад)
Последствия для комплаенса

Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку France: HATVP PEP Declarations

Поиск France: HATVP PEP Declarations
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.