High Prioridade BLOCK

Singapore - TSOFA First Schedule

Singapore counter-terrorism designation — TSOFA 2002, First Schedule paragraph 2, IMC-TD designation; full asset freeze under Terrorism (Suppression of Financing) Act

32
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
May 8
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Singapore's TSOFA First Schedule, maintained by the Monetary Authority of Singapore under the Terrorism (Suppression of Financing) Act, designates 32 persons and entities whose assets must be frozen, supporting counter-terrorism financing checks during customer onboarding.

Informações detalhadas

Singapore TSOFA First Schedule

The First Schedule of the Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002 (TSOFA) contains the official list of designated terrorists in Singapore.

Designation Authority: Inter-Ministry Committee on Terrorist Designation (IMC-TD)

Legal Basis: Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002

Consequences of Designation:

  • Complete asset freeze - all property is frozen
  • Prohibition on dealing with the designated person's property
  • Financial services restrictions
  • Criminal penalties for violations

Content: Paragraph 2 of the First Schedule lists individuals designated as terrorists by the IMC-TD. Paragraph 1 incorporates the UN Taliban List and ISIL/Al-Qaida Sanctions List by reference.

Data Source: Singapore Statutes Online (Attorney-General's Chambers)

Nome da lista Singapore: TSOFA First Schedule
Nome Completo Singapore - TSOFA First Schedule
Número de entidades 32 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Singapore counter-terrorism designation — TSOFA 2002, First Schedule paragraph 2, IMC-TD designation; full asset freeze under Terrorism (Suppression of Financing) Act
Última atualização May 8, 2026 at 09:56 UTC (há 1 dia)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.