High الأولوية BLOCK

Singapore - TSOFA First Schedule

Singapore counter-terrorism designation — TSOFA 2002, First Schedule paragraph 2, IMC-TD designation; full asset freeze under Terrorism (Suppression of Financing) Act

32
الكيانات الخاضعة للعقوبات
High
مستوى الخطورة
BLOCK
الإجراء المطلوب
May 8
آخر تحديث 2026
حول هذه القائمة

Singapore's TSOFA First Schedule, maintained by the Monetary Authority of Singapore under the Terrorism (Suppression of Financing) Act, designates 32 persons and entities whose assets must be frozen, supporting counter-terrorism financing checks during customer onboarding.

معلومات تفصيلية

Singapore TSOFA First Schedule

The First Schedule of the Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002 (TSOFA) contains the official list of designated terrorists in Singapore.

Designation Authority: Inter-Ministry Committee on Terrorist Designation (IMC-TD)

Legal Basis: Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002

Consequences of Designation:

  • Complete asset freeze - all property is frozen
  • Prohibition on dealing with the designated person's property
  • Financial services restrictions
  • Criminal penalties for violations

Content: Paragraph 2 of the First Schedule lists individuals designated as terrorists by the IMC-TD. Paragraph 1 incorporates the UN Taliban List and ISIL/Al-Qaida Sanctions List by reference.

Data Source: Singapore Statutes Online (Attorney-General's Chambers)

اسم القائمة Singapore: TSOFA First Schedule
الاسم الكامل Singapore - TSOFA First Schedule
عدد الكيانات 32 كيانات
مستوى الخطورة High - عقوبات أساسية مع تدابير حجب/تجميد
الإجراء المطلوب BLOCK - Singapore counter-terrorism designation — TSOFA 2002, First Schedule paragraph 2, IMC-TD designation; full asset freeze under Terrorism (Suppression of Financing) Act
آخر تحديث May 8, 2026 at 09:56 UTC (منذ يوم)
تداعيات الامتثال

هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Singapore: TSOFA First Schedule

بحث Singapore: TSOFA First Schedule
العودة إلى جميع القوائم البحث في جميع القوائم

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.