High Приоритет BLOCK

Singapore - TSOFA First Schedule

Singapore counter-terrorism designation — TSOFA 2002, First Schedule paragraph 2, IMC-TD designation; full asset freeze under Terrorism (Suppression of Financing) Act

32
Подсанкционные лица
High
Уровень серьёзности
BLOCK
Необходимое действие
May 8
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Singapore's TSOFA First Schedule, maintained by the Monetary Authority of Singapore under the Terrorism (Suppression of Financing) Act, designates 32 persons and entities whose assets must be frozen, supporting counter-terrorism financing checks during customer onboarding.

Подробная информация

Singapore TSOFA First Schedule

The First Schedule of the Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002 (TSOFA) contains the official list of designated terrorists in Singapore.

Designation Authority: Inter-Ministry Committee on Terrorist Designation (IMC-TD)

Legal Basis: Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002

Consequences of Designation:

  • Complete asset freeze - all property is frozen
  • Prohibition on dealing with the designated person's property
  • Financial services restrictions
  • Criminal penalties for violations

Content: Paragraph 2 of the First Schedule lists individuals designated as terrorists by the IMC-TD. Paragraph 1 incorporates the UN Taliban List and ISIL/Al-Qaida Sanctions List by reference.

Data Source: Singapore Statutes Online (Attorney-General's Chambers)

Название списка Singapore: TSOFA First Schedule
Полное имя Singapore - TSOFA First Schedule
Количество лиц 32 лиц
Уровень серьёзности High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие BLOCK - Singapore counter-terrorism designation — TSOFA 2002, First Schedule paragraph 2, IMC-TD designation; full asset freeze under Terrorism (Suppression of Financing) Act
Последнее обновление May 8, 2026 at 09:56 UTC (1 день назад)
Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Singapore: TSOFA First Schedule

Поиск Singapore: TSOFA First Schedule
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.