High Prioridade REVIEW

Wikidata-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required

2,770
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
Sep 21
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Wikidata-PEP-Tier1 aggregates 2,864 sitting heads of state, heads of government, and central bank governors identified through structured Wikidata records, supporting enhanced due diligence workflows and private banking onboarding where the highest tier of politically exposed person risk applies.

Informações detalhadas
Wikidata PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors. Requires immediate senior compliance review. Risk Level: HIGH This list is part of the Wikidata PEP (Politically Exposed Persons) tiered risk framework: Tier 1 (High Risk): Current heads of state/government, central bank governors → Requires immediate senior compliance review → Recommended: Escalate to MLRO within 24 hours Tier 2 (Elevated Risk): Current ministers, judges, senior military → Requires enhanced due diligence documentation → Recommended: Senior analyst review within 48 hours Tier 3 (Standard Risk): Current legislators, ambassadors → Standard PEP EDD procedures apply → Recommended: Standard analyst review Tier 4 (Monitoring): Former officials no longer in office → May auto-clear with secondary verification (DOB, nationality match) → Recommended: Automated screening with manual exception handling Data Source: Wikidata (CC0 Public Domain) Update Frequency: Weekly recommended FATF Compliance: Aligned with FATF Guidance on PEPs (2013)
Nome da lista Wikidata-PEP-Tier1
Nome Completo Wikidata-PEP-Tier1
Número de entidades 2,770 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária REVIEW - Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required
Última atualização September 21, 2026 at 22:08 UTC (há 15 horas)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.