High Prioridade REVIEW

Wikidata-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required

2,447
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
Apr 19
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Wikidata-PEP-Tier1 identifies roughly 2,770 heads of state, heads of government and central bank governors drawn from Wikidata, representing the highest-risk politically exposed persons category and supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

Informações detalhadas
Wikidata PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors. Requires immediate senior compliance review. Risk Level: HIGH This list is part of the Wikidata PEP (Politically Exposed Persons) tiered risk framework: Tier 1 (High Risk): Current heads of state/government, central bank governors → Requires immediate senior compliance review → Recommended: Escalate to MLRO within 24 hours Tier 2 (Elevated Risk): Current ministers, judges, senior military → Requires enhanced due diligence documentation → Recommended: Senior analyst review within 48 hours Tier 3 (Standard Risk): Current legislators, ambassadors → Standard PEP EDD procedures apply → Recommended: Standard analyst review Tier 4 (Monitoring): Former officials no longer in office → May auto-clear with secondary verification (DOB, nationality match) → Recommended: Automated screening with manual exception handling Data Source: Wikidata (CC0 Public Domain) Update Frequency: Weekly recommended FATF Compliance: Aligned with FATF Guidance on PEPs (2013)
Nome da lista Wikidata-PEP-Tier1
Nome Completo Wikidata-PEP-Tier1
Número de entidades 2,447 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária REVIEW - Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required
Última atualização April 19, 2026 at 13:06 UTC (há 2 dias)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.