Об этом списке

Wikidata-PEP-Tier1 aggregates 2,864 sitting heads of state, heads of government, and central bank governors identified through structured Wikidata records, supporting enhanced due diligence workflows and private banking onboarding where the highest tier of politically exposed person risk applies.

Подробная информация

Wikidata PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors. Requires immediate senior compliance review. Risk Level: HIGH This list is part of the Wikidata PEP (Politically Exposed Persons) tiered risk framework: Tier 1 (High Risk): Current heads of state/government, central bank governors → Requires immediate senior compliance review → Recommended: Escalate to MLRO within 24 hours Tier 2 (Elevated Risk): Current ministers, judges, senior military → Requires enhanced due diligence documentation → Recommended: Senior analyst review within 48 hours Tier 3 (Standard Risk): Current legislators, ambassadors → Standard PEP EDD procedures apply → Recommended: Standard analyst review Tier 4 (Monitoring): Former officials no longer in office → May auto-clear with secondary verification (DOB, nationality match) → Recommended: Automated screening with manual exception handling Data Source: Wikidata (CC0 Public Domain) Update Frequency: Weekly recommended FATF Compliance: Aligned with FATF Guidance on PEPs (2013)

Название списка	Wikidata-PEP-Tier1
Полное имя	Wikidata-PEP-Tier1
Количество лиц	2,770 лиц
Уровень серьёзности	High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие	REVIEW - Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required
Последнее обновление	September 21, 2026 at 22:08 UTC (15 часов назад)

Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Wikidata-PEP-Tier1

Поиск Wikidata-PEP-Tier1

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.