Об этом списке

Wikidata-PEP-Tier1 identifies roughly 2,770 heads of state, heads of government and central bank governors drawn from Wikidata, representing the highest-risk politically exposed persons category and supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

Подробная информация

Wikidata PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors. Requires immediate senior compliance review. Risk Level: HIGH This list is part of the Wikidata PEP (Politically Exposed Persons) tiered risk framework: Tier 1 (High Risk): Current heads of state/government, central bank governors → Requires immediate senior compliance review → Recommended: Escalate to MLRO within 24 hours Tier 2 (Elevated Risk): Current ministers, judges, senior military → Requires enhanced due diligence documentation → Recommended: Senior analyst review within 48 hours Tier 3 (Standard Risk): Current legislators, ambassadors → Standard PEP EDD procedures apply → Recommended: Standard analyst review Tier 4 (Monitoring): Former officials no longer in office → May auto-clear with secondary verification (DOB, nationality match) → Recommended: Automated screening with manual exception handling Data Source: Wikidata (CC0 Public Domain) Update Frequency: Weekly recommended FATF Compliance: Aligned with FATF Guidance on PEPs (2013)

Название списка	Wikidata-PEP-Tier1
Полное имя	Wikidata-PEP-Tier1
Количество лиц	2,447 лиц
Уровень серьёзности	High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие	REVIEW - Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required
Последнее обновление	April 19, 2026 at 13:06 UTC (2 дня назад)

Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Wikidata-PEP-Tier1

Поиск Wikidata-PEP-Tier1

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.