High Priorytet REVIEW

Wikidata-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required

2,447
Podmioty objęte sankcjami
High
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
Apr 19
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Wikidata-PEP-Tier1 identifies roughly 2,770 heads of state, heads of government and central bank governors drawn from Wikidata, representing the highest-risk politically exposed persons category and supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

Szczegółowe informacje
Wikidata PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors. Requires immediate senior compliance review. Risk Level: HIGH This list is part of the Wikidata PEP (Politically Exposed Persons) tiered risk framework: Tier 1 (High Risk): Current heads of state/government, central bank governors → Requires immediate senior compliance review → Recommended: Escalate to MLRO within 24 hours Tier 2 (Elevated Risk): Current ministers, judges, senior military → Requires enhanced due diligence documentation → Recommended: Senior analyst review within 48 hours Tier 3 (Standard Risk): Current legislators, ambassadors → Standard PEP EDD procedures apply → Recommended: Standard analyst review Tier 4 (Monitoring): Former officials no longer in office → May auto-clear with secondary verification (DOB, nationality match) → Recommended: Automated screening with manual exception handling Data Source: Wikidata (CC0 Public Domain) Update Frequency: Weekly recommended FATF Compliance: Aligned with FATF Guidance on PEPs (2013)
Nazwa listy Wikidata-PEP-Tier1
Pełna nazwa Wikidata-PEP-Tier1
Liczba podmiotów 2,447 podmiotów
Poziom ważności High - Sankcje pierwotne ze środkami blokującymi/zamrażającymi
Wymagane działanie REVIEW - Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required
Ostatnio zaktualizowano April 19, 2026 at 13:06 UTC (2 dni temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista sankcyjna o wysokim priorytecie. Podmioty na tej liście są zazwyczaj objęte pełnymi środkami blokującymi/zamrażającymi. Osobom i podmiotom w ramach stosownej jurysdykcji generalnie zabrania się kontaktów z wymienionymi stronami. Aktywa mogą być zamrożone, a wszystkie transakcje zazwyczaj blokowane.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Wikidata-PEP-Tier1

Szukaj Wikidata-PEP-Tier1
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.