High Priorytet REVIEW

Wikidata-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required

2,770
Podmioty objęte sankcjami
High
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
Sep 21
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Wikidata-PEP-Tier1 aggregates 2,864 sitting heads of state, heads of government, and central bank governors identified through structured Wikidata records, supporting enhanced due diligence workflows and private banking onboarding where the highest tier of politically exposed person risk applies.

Szczegółowe informacje
Wikidata PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors. Requires immediate senior compliance review. Risk Level: HIGH This list is part of the Wikidata PEP (Politically Exposed Persons) tiered risk framework: Tier 1 (High Risk): Current heads of state/government, central bank governors → Requires immediate senior compliance review → Recommended: Escalate to MLRO within 24 hours Tier 2 (Elevated Risk): Current ministers, judges, senior military → Requires enhanced due diligence documentation → Recommended: Senior analyst review within 48 hours Tier 3 (Standard Risk): Current legislators, ambassadors → Standard PEP EDD procedures apply → Recommended: Standard analyst review Tier 4 (Monitoring): Former officials no longer in office → May auto-clear with secondary verification (DOB, nationality match) → Recommended: Automated screening with manual exception handling Data Source: Wikidata (CC0 Public Domain) Update Frequency: Weekly recommended FATF Compliance: Aligned with FATF Guidance on PEPs (2013)
Nazwa listy Wikidata-PEP-Tier1
Pełna nazwa Wikidata-PEP-Tier1
Liczba podmiotów 2,770 podmiotów
Poziom ważności High - Sankcje pierwotne ze środkami blokującymi/zamrażającymi
Wymagane działanie REVIEW - Head of state/government or central bank governor — highest PEP risk, EDD required
Ostatnio zaktualizowano September 21, 2026 at 22:08 UTC (15 godzin temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista sankcyjna o wysokim priorytecie. Podmioty na tej liście są zazwyczaj objęte pełnymi środkami blokującymi/zamrażającymi. Osobom i podmiotom w ramach stosownej jurysdykcji generalnie zabrania się kontaktów z wymienionymi stronami. Aktywa mogą być zamrożone, a wszystkie transakcje zazwyczaj blokowane.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Wikidata-PEP-Tier1

Szukaj Wikidata-PEP-Tier1
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.