Low Öncelik MONITOR

Mexico-SAT-69B-Definitivo

Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation

11,238
Yaptırım Uygulanan Kuruluşlar
Low
Önem Düzeyi
MONITOR
Gerekli İşlem
Jul 20
Son Güncelleme 2026
Bu Liste Hakkında

Mexico-SAT-69B-Definitivo is published by Mexico's Servicio de Administración Tributaria and identifies 11,275 taxpayers definitively flagged for issuing invoices without real operations, supporting vendor onboarding checks and tax-compliance due diligence on Mexican counterparties.

Liste Adı Mexico-SAT-69B-Definitivo
Ad Soyad Mexico-SAT-69B-Definitivo
Varlık Sayısı 11,238 varlıklar
Önem Düzeyi Low - Tavsiye niteliğinde veya düşük öncelikli liste
Gerekli İşlem MONITOR - Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation
Son Güncelleme July 20, 2026 at 09:58 UTC (1 gün önce)
Uyumluluk Sonuçları

Bu, daha düşük öncelikli veya tavsiye niteliğinde bir listedir. Birincil yaptırım listeleri kadar bağlayıcı olmasa da eşleşmeler incelenmeli ve kuruluşunuzun risk iştahına göre gerekli durum tespiti yapılmalıdır.

Bu Listeye Karşı Tara

Mexico-SAT-69B-Definitivo listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara Mexico-SAT-69B-Definitivo
Tüm Listelere Geri Dön Tüm Listelerde Ara

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.