Low Priorytet MONITOR

Mexico-SAT-69B-Definitivo

Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation

11,238
Podmioty objęte sankcjami
Low
Poziom ważności
MONITOR
Wymagane działanie
Jul 20
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Mexico-SAT-69B-Definitivo is published by Mexico's Servicio de Administración Tributaria and identifies 11,275 taxpayers definitively flagged for issuing invoices without real operations, supporting vendor onboarding checks and tax-compliance due diligence on Mexican counterparties.

Nazwa listy Mexico-SAT-69B-Definitivo
Pełna nazwa Mexico-SAT-69B-Definitivo
Liczba podmiotów 11,238 podmiotów
Poziom ważności Low - Lista doradcza lub niskopriorytetowa
Wymagane działanie MONITOR - Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation
Ostatnio zaktualizowano July 20, 2026 at 09:58 UTC (1 dzień temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o niższym priorytecie lub doradcza. Choć nie ma takiej samej wagi jak sankcje pierwotne, dopasowania powinny być nadal weryfikowane i przeprowadzana odpowiednia należyta staranność w oparciu o apetyt na ryzyko Twojej organizacji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Mexico-SAT-69B-Definitivo

Szukaj Mexico-SAT-69B-Definitivo
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.