Low Prioridade MONITOR

Mexico-SAT-69B-Definitivo

Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation

11,238
Entidades sancionadas
Low
Nível de severidade
MONITOR
Ação necessária
Jul 20
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Mexico-SAT-69B-Definitivo is published by Mexico's Servicio de Administración Tributaria and identifies 11,275 taxpayers definitively flagged for issuing invoices without real operations, supporting vendor onboarding checks and tax-compliance due diligence on Mexican counterparties.

Nome da lista Mexico-SAT-69B-Definitivo
Nome Completo Mexico-SAT-69B-Definitivo
Número de entidades 11,238 entidades
Nível de severidade Low - Lista consultiva ou de baixa prioridade
Ação necessária MONITOR - Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation
Última atualização July 20, 2026 at 09:58 UTC (há 1 dia)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de menor prioridade ou consultiva. Embora não tenha o mesmo peso das sanções primárias, as correspondências devem ser revisadas e a diligência devida apropriada conduzida com base no apetite de risco da sua organização.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.