Low Priorité MONITOR

Mexico-SAT-69B-Definitivo

Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation

11,238
Entités sanctionnées
Low
Niveau de sévérité
MONITOR
Action requise
Jan 26
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Mexico-SAT-69B-Definitivo is published by Mexico's Servicio de Administración Tributaria and identifies 11,275 taxpayers definitively flagged for issuing invoices without real operations, supporting vendor onboarding checks and tax-compliance due diligence on Mexican counterparties.

Nom de la liste Mexico-SAT-69B-Definitivo
Nom complet Mexico-SAT-69B-Definitivo
Nombre d'entités 11,238 entités
Niveau de sévérité Low - Liste consultative ou de faible priorité
Action requise MONITOR - Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation
Dernière mise à jour January 26, 2026 at 10:11 UTC (il y a 8 mois)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moindre ou consultative. Les correspondances doivent être examinées et une vigilance appropriée exercée.

Vérifier contre cette liste

Recherchez des personnes ou entités contre la liste Mexico-SAT-69B-Definitivo

Rechercher Mexico-SAT-69B-Definitivo
Retour à toutes les listes Rechercher dans toutes les listes

Avertissement : Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement. Les données proviennent de publications gouvernementales officielles.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs