Low Priorität MONITOR

Mexico-SAT-69B-Definitivo

Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation

11,238
Sanktionierte Einheiten
Low
Schweregrad
MONITOR
Erforderliche Maßnahme
Jan 26
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Mexico-SAT-69B-Definitivo is published by Mexico's Servicio de Administración Tributaria and identifies 11,275 taxpayers definitively flagged for issuing invoices without real operations, supporting vendor onboarding checks and tax-compliance due diligence on Mexican counterparties.

Listenname Mexico-SAT-69B-Definitivo
Vollständiger Name Mexico-SAT-69B-Definitivo
Anzahl der Einheiten 11,238 Einheiten
Schweregrad Low - Beratende oder niedrig priorisierte Liste
Erforderliche Maßnahme MONITOR - Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation
Zuletzt aktualisiert January 26, 2026 at 10:11 UTC (vor 8 Monaten)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine niedrig priorisierte oder beratende Liste. Treffer sollten überprüft und entsprechende Sorgfaltspflichten gemäß der Risikobereitschaft Ihres Unternehmens durchgeführt werden.

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