Low Приоритет MONITOR

Mexico-SAT-69B-Definitivo

Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation

11,238
Подсанкционные лица
Low
Уровень серьёзности
MONITOR
Необходимое действие
Jul 20
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Mexico-SAT-69B-Definitivo is published by Mexico's Servicio de Administración Tributaria and identifies 11,275 taxpayers definitively flagged for issuing invoices without real operations, supporting vendor onboarding checks and tax-compliance due diligence on Mexican counterparties.

Название списка Mexico-SAT-69B-Definitivo
Полное имя Mexico-SAT-69B-Definitivo
Количество лиц 11,238 лиц
Уровень серьёзности Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие MONITOR - Confirmed fake-invoice issuer (EFOS) — operaciones simuladas; Mexican tax authority Art.69-B definitive designation
Последнее обновление July 20, 2026 at 09:58 UTC (1 день назад)
Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Mexico-SAT-69B-Definitivo

Поиск Mexico-SAT-69B-Definitivo
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.