US Medium Öncelik REVIEW

OFAC - Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

294
Yaptırım Uygulanan Kuruluşlar
Medium
Önem Düzeyi
REVIEW
Gerekli İşlem
Aug 8
Son Güncelleme 2026
Bu Liste Hakkında

OFAC's Non-SDN Directive list captures 290 entities subject to sectoral restrictions rather than full asset blocking, covering persons tied to directives under programs such as Russia-related CAPTA and debt/equity limits — essential reference data for sectoral sanctions screening and trade finance review.

Ayrıntılı Bilgi

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Liste Adı OFAC: Non-SDN Directive
Ad Soyad OFAC - Non-SDN Directive
Varlık Sayısı 294 varlıklar
Önem Düzeyi Medium - Kısıtlamalı ikincil yaptırımlar
Gerekli İşlem REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Son Güncelleme August 8, 2026 at 11:32 UTC (19 saat önce)
Uyumluluk Sonuçları

Bu, ikincil yaptırımlar veya kısıtlamalar içeren orta öncelikli bir listedir. Tam engelleme söz konusu olmamakla birlikte, geliştirilmiş durum tespiti gerekmektedir. Belirli işlem türleri, yargı yetkisine ve ilgili programlara bağlı olarak yasaklanabilir veya kısıtlanabilir.

Bu Listeye Karşı Tara

OFAC: Non-SDN Directive listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara OFAC: Non-SDN Directive
Tüm Listelere Geri Dön Tüm Listelerde Ara

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.