US Medium Priorität REVIEW

OFAC - Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

290
Sanktionierte Einheiten
Medium
Schweregrad
REVIEW
Erforderliche Maßnahme
May 9
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

OFAC's Non-SDN Directive list captures 290 entities subject to sectoral restrictions rather than full asset blocking, covering persons tied to directives under programs such as Russia-related CAPTA and debt/equity limits — essential reference data for sectoral sanctions screening and trade finance review.

Detailinformationen

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Listenname OFAC: Non-SDN Directive
Vollständiger Name OFAC - Non-SDN Directive
Anzahl der Einheiten 290 Einheiten
Schweregrad Medium - Sekundärsanktionen mit Beschränkungen
Erforderliche Maßnahme REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Zuletzt aktualisiert May 9, 2026 at 01:45 UTC (vor 10 Stunden)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.

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Haftungsausschluss: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Daten stammen aus offiziellen Regierungspublikationen und werden regelmäßig aktualisiert.