Medium Priorität
REVIEW
OFAC - Non-SDN Directive
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Über diese Liste
OFAC's Non-SDN Directive list captures 289 entities subject to sectoral restrictions rather than full asset blocking, covering persons tied to directives under programs such as Russia-related CAPTA and debt/equity limits — essential reference data for sectoral sanctions screening and trade finance review.
Detailinformationen
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Compliance-Auswirkungen
Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.
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