US Medium Prioridade REVIEW

OFAC - Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

290
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
May 9
Última atualização 2026
Sobre esta lista

OFAC's Non-SDN Directive list captures 290 entities subject to sectoral restrictions rather than full asset blocking, covering persons tied to directives under programs such as Russia-related CAPTA and debt/equity limits — essential reference data for sectoral sanctions screening and trade finance review.

Informações detalhadas

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nome da lista OFAC: Non-SDN Directive
Nome Completo OFAC - Non-SDN Directive
Número de entidades 290 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última atualização May 9, 2026 at 11:32 UTC (há 1 hora)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.