US Medium Priorité REVIEW

OFAC - Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

290
Entités sanctionnées
Medium
Niveau de sévérité
REVIEW
Action requise
May 9
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

OFAC's Non-SDN Directive list captures 290 entities subject to sectoral restrictions rather than full asset blocking, covering persons tied to directives under programs such as Russia-related CAPTA and debt/equity limits — essential reference data for sectoral sanctions screening and trade finance review.

Informations détaillées

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nom de la liste OFAC: Non-SDN Directive
Nom complet OFAC - Non-SDN Directive
Nombre d'entités 290 entités
Niveau de sévérité Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Dernière mise à jour May 9, 2026 at 01:45 UTC (il y a 10 heures)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

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