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REVIEW
OFAC - Non-SDN Directive
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Acerca de esta lista
OFAC's Non-SDN Directive list captures 289 entities subject to sectoral restrictions rather than full asset blocking, covering persons tied to directives under programs such as Russia-related CAPTA and debt/equity limits — essential reference data for sectoral sanctions screening and trade finance review.
Información detallada
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Implicaciones de cumplimiento
Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.
Verificar contra esta lista
Busque personas o entidades contra la lista OFAC: Non-SDN Directive
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Aviso legal: Esta información se proporciona solo con fines informativos. Los datos provienen de publicaciones gubernamentales oficiales y se actualizan regularmente.