US Medium Prioridad REVIEW

OFAC - Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

290
Entidades sancionadas
Medium
Nivel de severidad
REVIEW
Acción requerida
May 9
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

OFAC's Non-SDN Directive list captures 290 entities subject to sectoral restrictions rather than full asset blocking, covering persons tied to directives under programs such as Russia-related CAPTA and debt/equity limits — essential reference data for sectoral sanctions screening and trade finance review.

Información detallada

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nombre de la lista OFAC: Non-SDN Directive
Nombre completo OFAC - Non-SDN Directive
Número de entidades 290 entidades
Nivel de severidad Medium - Sanciones secundarias con restricciones
Acción requerida REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última actualización May 9, 2026 at 01:45 UTC (hace 10 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.

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