Low Priorität MONITOR

FATF - Increased Monitoring (Grey List)

FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended

22
Sanktionierte Einheiten
Low
Schweregrad
MONITOR
Erforderliche Maßnahme
Oct 18
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

FATF Increased Monitoring (Grey List) identifies 20 jurisdictions flagged by the Financial Action Task Force as having strategic AML/CFT deficiencies under active remediation, informing enhanced due diligence for correspondent banking relationships and cross-border transaction risk assessments.

Listenname FATF: Increased Monitoring (Grey List)
Vollständiger Name FATF - Increased Monitoring (Grey List)
Anzahl der Einheiten 22 Einheiten
Schweregrad Low - Beratende oder niedrig priorisierte Liste
Erforderliche Maßnahme MONITOR - FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended
Zuletzt aktualisiert October 18, 2026 at 16:47 UTC (vor 1 Tag)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine niedrig priorisierte oder beratende Liste. Treffer sollten überprüft und entsprechende Sorgfaltspflichten gemäß der Risikobereitschaft Ihres Unternehmens durchgeführt werden.

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