Low Приоритет MONITOR

FATF - Increased Monitoring (Grey List)

FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended

20
Подсанкционные лица
Low
Уровень серьёзности
MONITOR
Необходимое действие
-
Последнее обновление
Об этом списке

FATF Increased Monitoring (Grey List) identifies 20 jurisdictions flagged by the Financial Action Task Force as having strategic AML/CFT deficiencies under active remediation, informing enhanced due diligence for correspondent banking relationships and cross-border transaction risk assessments.

Название списка FATF: Increased Monitoring (Grey List)
Полное имя FATF - Increased Monitoring (Grey List)
Количество лиц 20 лиц
Уровень серьёзности Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие MONITOR - FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended
Последнее обновление Недоступно
Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку FATF: Increased Monitoring (Grey List)

Поиск FATF: Increased Monitoring (Grey List)
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.