Low Priorité MONITOR

FATF - Increased Monitoring (Grey List)

FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended

22
Entités sanctionnées
Low
Niveau de sévérité
MONITOR
Action requise
Oct 18
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

FATF Increased Monitoring (Grey List) identifies 20 jurisdictions flagged by the Financial Action Task Force as having strategic AML/CFT deficiencies under active remediation, informing enhanced due diligence for correspondent banking relationships and cross-border transaction risk assessments.

Nom de la liste FATF: Increased Monitoring (Grey List)
Nom complet FATF - Increased Monitoring (Grey List)
Nombre d'entités 22 entités
Niveau de sévérité Low - Liste consultative ou de faible priorité
Action requise MONITOR - FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended
Dernière mise à jour October 18, 2026 at 16:47 UTC (il y a 1 jour)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moindre ou consultative. Les correspondances doivent être examinées et une vigilance appropriée exercée.

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