Low Prioridade MONITOR

FATF - Increased Monitoring (Grey List)

FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended

20
Entidades sancionadas
Low
Nível de severidade
MONITOR
Ação necessária
-
Última atualização
Sobre esta lista

FATF Increased Monitoring (Grey List) identifies 20 jurisdictions flagged by the Financial Action Task Force as having strategic AML/CFT deficiencies under active remediation, informing enhanced due diligence for correspondent banking relationships and cross-border transaction risk assessments.

Nome da lista FATF: Increased Monitoring (Grey List)
Nome Completo FATF - Increased Monitoring (Grey List)
Número de entidades 20 entidades
Nível de severidade Low - Lista consultiva ou de baixa prioridade
Ação necessária MONITOR - FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended
Última atualização Não disponível
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de menor prioridade ou consultiva. Embora não tenha o mesmo peso das sanções primárias, as correspondências devem ser revisadas e a diligência devida apropriada conduzida com base no apetite de risco da sua organização.

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