Low Prioridad MONITOR

FATF - Increased Monitoring (Grey List)

FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended

20
Entidades sancionadas
Low
Nivel de severidad
MONITOR
Acción requerida
-
Última actualización
Acerca de esta lista

FATF Increased Monitoring (Grey List) identifies 20 jurisdictions flagged by the Financial Action Task Force as having strategic AML/CFT deficiencies under active remediation, informing enhanced due diligence for correspondent banking relationships and cross-border transaction risk assessments.

Nombre de la lista FATF: Increased Monitoring (Grey List)
Nombre completo FATF - Increased Monitoring (Grey List)
Número de entidades 20 entidades
Nivel de severidad Low - Lista consultiva o de baja prioridad
Acción requerida MONITOR - FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended
Última actualización No disponible
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de menor prioridad o consultiva. Las coincidencias deben revisarse según el apetito de riesgo de su organización.

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