Low Prioridad MONITOR

FATF - Increased Monitoring (Grey List)

FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended

22
Entidades sancionadas
Low
Nivel de severidad
MONITOR
Acción requerida
Oct 18
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

FATF Increased Monitoring (Grey List) identifies 20 jurisdictions flagged by the Financial Action Task Force as having strategic AML/CFT deficiencies under active remediation, informing enhanced due diligence for correspondent banking relationships and cross-border transaction risk assessments.

Nombre de la lista FATF: Increased Monitoring (Grey List)
Nombre completo FATF - Increased Monitoring (Grey List)
Número de entidades 22 entidades
Nivel de severidad Low - Lista consultiva o de baja prioridad
Acción requerida MONITOR - FATF grey list jurisdiction — increased monitoring recommended
Última actualización October 18, 2026 at 16:47 UTC (hace 1 día)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de menor prioridad o consultiva. Las coincidencias deben revisarse según el apetito de riesgo de su organización.

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