High Priorität BLOCK

Malaysia MOHA

Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze

79
Sanktionierte Einheiten
High
Schweregrad
BLOCK
Erforderliche Maßnahme
-
Letzte Aktualisierung
Über diese Liste

Malaysia MOHA designations, maintained by the Ministry of Home Affairs under domestic counter-terrorism and proliferation financing legislation, cover 101 persons and entities whose assets must be frozen, supporting trade finance screening and onboarding checks by Malaysian reporting institutions.

Listenname Malaysia MOHA
Vollständiger Name Malaysia MOHA
Anzahl der Einheiten 79 Einheiten
Schweregrad High - Primärsanktionen mit Sperr-/Einfriermaßnahmen
Erforderliche Maßnahme BLOCK - Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze
Zuletzt aktualisiert Nicht verfügbar
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Sanktionsliste mit hoher Priorität. Einheiten auf dieser Liste unterliegen typischerweise vollständigen Sperr-/Einfriermaßnahmen. Personen und Einheiten unter anwendbarer Jurisdiktion ist der Umgang mit gelisteten Parteien in der Regel untersagt.

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