High Prioridade BLOCK

Malaysia MOHA

Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze

79
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
-
Última atualização
Sobre esta lista

Malaysia MOHA designations, maintained by the Ministry of Home Affairs under domestic counter-terrorism and proliferation financing legislation, cover 101 persons and entities whose assets must be frozen, supporting trade finance screening and onboarding checks by Malaysian reporting institutions.

Nome da lista Malaysia MOHA
Nome Completo Malaysia MOHA
Número de entidades 79 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze
Última atualização Não disponível
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.