Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze
Malaysia MOHA's counter-terrorism designations, issued by the Ministry of Home Affairs under AMLA-TFA Act 613 §66B(1), impose asset freezes on 79 persons and entities linked to terrorism financing — essential reference data for correspondent banking due diligence in Southeast Asia.
Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.
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