High Priorité BLOCK

Malaysia MOHA

Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze

79
Entités sanctionnées
High
Niveau de sévérité
BLOCK
Action requise
Jul 30
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Malaysia MOHA's counter-terrorism designations, issued by the Ministry of Home Affairs under AMLA-TFA Act 613 §66B(1), impose asset freezes on 79 persons and entities linked to terrorism financing — essential reference data for correspondent banking due diligence in Southeast Asia.

Nom de la liste Malaysia MOHA
Nom complet Malaysia MOHA
Nombre d'entités 79 entités
Niveau de sévérité High - Sanctions primaires avec mesures de blocage/gel
Action requise BLOCK - Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze
Dernière mise à jour July 30, 2026 at 08:50 UTC (il y a 2 mois)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.

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