High Priorité BLOCK

Malaysia MOHA

Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze

79
Entités sanctionnées
High
Niveau de sévérité
BLOCK
Action requise
-
Dernière mise à jour
À propos de cette liste

Malaysia MOHA designations, maintained by the Ministry of Home Affairs under domestic counter-terrorism and proliferation financing legislation, cover 101 persons and entities whose assets must be frozen, supporting trade finance screening and onboarding checks by Malaysian reporting institutions.

Nom de la liste Malaysia MOHA
Nom complet Malaysia MOHA
Nombre d'entités 79 entités
Niveau de sévérité High - Sanctions primaires avec mesures de blocage/gel
Action requise BLOCK - Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze
Dernière mise à jour Non disponible
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.

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