Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze
Malaysia MOHA designations, maintained by the Ministry of Home Affairs under domestic counter-terrorism and proliferation financing legislation, cover 101 persons and entities whose assets must be frozen, supporting trade finance screening and onboarding checks by Malaysian reporting institutions.
هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.
إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.