High Prioridad BLOCK

Malaysia MOHA

Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze

79
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
Jul 30
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Malaysia MOHA's counter-terrorism designations, issued by the Ministry of Home Affairs under AMLA-TFA Act 613 §66B(1), impose asset freezes on 79 persons and entities linked to terrorism financing — essential reference data for correspondent banking due diligence in Southeast Asia.

Nombre de la lista Malaysia MOHA
Nombre completo Malaysia MOHA
Número de entidades 79 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze
Última actualización July 30, 2026 at 08:50 UTC (hace 2 meses)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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