High Prioridad BLOCK

Malaysia MOHA

Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze

79
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
-
Última actualización
Acerca de esta lista

Malaysia MOHA designations, maintained by the Ministry of Home Affairs under domestic counter-terrorism and proliferation financing legislation, cover 101 persons and entities whose assets must be frozen, supporting trade finance screening and onboarding checks by Malaysian reporting institutions.

Nombre de la lista Malaysia MOHA
Nombre completo Malaysia MOHA
Número de entidades 79 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Malaysian counter-terrorism designation — AMLA-TFA Act 613 §66B(1) asset freeze
Última actualización No disponible
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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