High Priorität BLOCK

Panama - UAF National Terrorism List

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

5
Sanktionierte Einheiten
High
Schweregrad
BLOCK
Erforderliche Maßnahme
May 5
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Panama's UAF National Terrorism List, maintained by the Unidad de Análisis Financiero, designates 5 persons and entities linked to terrorism and its financing under national law, requiring asset freezes and transaction blocking during correspondent banking due diligence.

Listenname Panama: UAF National Terrorism List
Vollständiger Name Panama - UAF National Terrorism List
Anzahl der Einheiten 5 Einheiten
Schweregrad High - Primärsanktionen mit Sperr-/Einfriermaßnahmen
Erforderliche Maßnahme BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Zuletzt aktualisiert May 5, 2026 at 00:30 UTC (vor 5 Monaten)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Sanktionsliste mit hoher Priorität. Einheiten auf dieser Liste unterliegen typischerweise vollständigen Sperr-/Einfriermaßnahmen. Personen und Einheiten unter anwendbarer Jurisdiktion ist der Umgang mit gelisteten Parteien in der Regel untersagt.

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