Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Panama's UAF National Terrorism List, maintained by the Unidad de Análisis Financiero, designates 5 persons and entities linked to terrorism and its financing under national law, requiring asset freezes and transaction blocking during correspondent banking due diligence.
Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.
Pesquise pessoas ou entidades na lista Panama: UAF National Terrorism List
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