High Prioridade BLOCK

Panama - UAF National Terrorism List

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

5
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
May 5
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Panama's UAF National Terrorism List, maintained by the Unidad de Análisis Financiero, designates 5 persons and entities linked to terrorism and its financing under national law, requiring asset freezes and transaction blocking during correspondent banking due diligence.

Nome da lista Panama: UAF National Terrorism List
Nome Completo Panama - UAF National Terrorism List
Número de entidades 5 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última atualização May 5, 2026 at 00:30 UTC (há 4 dias)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.