Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Panama's UAF National Terrorism List, maintained by the Unidad de Análisis Financiero, designates 5 persons and entities linked to terrorism and its financing under national law, requiring asset freezes and transaction blocking during correspondent banking due diligence.
هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.
البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Panama: UAF National Terrorism List
بحث Panama: UAF National Terrorism Listيمنحك الحساب المجاني 10 عمليات بحث في العقوبات في الساعة، وسجل البحث، وأول تقرير فحص بصيغة PDF. يعمل أي عنوان بريد إلكتروني.
إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.
Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.
Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec