High Priorité BLOCK

Panama - UAF National Terrorism List

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

5
Entités sanctionnées
High
Niveau de sévérité
BLOCK
Action requise
May 5
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Panama's UAF National Terrorism List, maintained by the Unidad de Análisis Financiero, designates 5 persons and entities linked to terrorism and its financing under national law, requiring asset freezes and transaction blocking during correspondent banking due diligence.

Nom de la liste Panama: UAF National Terrorism List
Nom complet Panama - UAF National Terrorism List
Nombre d'entités 5 entités
Niveau de sévérité High - Sanctions primaires avec mesures de blocage/gel
Action requise BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Dernière mise à jour May 5, 2026 at 00:30 UTC (il y a 5 mois)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.

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