High Prioridad BLOCK

Panama - UAF National Terrorism List

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

5
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
May 5
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Panama's UAF National Terrorism List, maintained by the Unidad de Análisis Financiero, designates 5 persons and entities linked to terrorism and its financing under national law, requiring asset freezes and transaction blocking during correspondent banking due diligence.

Nombre de la lista Panama: UAF National Terrorism List
Nombre completo Panama - UAF National Terrorism List
Número de entidades 5 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última actualización May 5, 2026 at 00:30 UTC (hace 5 meses)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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