High 우선순위 BLOCK

Argentina-RePET

Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)

1,238
제재 대상
High
심각도
BLOCK
필요한 조치
Oct 17
최종 업데이트 2026
이 목록에 대해

Argentina's Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), administered by the Ministry of Justice and UIF under Decree 489/2019, lists 1,238 designees including UN-listed terrorists and AMIA-bombing suspects for CFT transaction monitoring.

상세 정보
Argentina's official registry of persons and entities linked to terrorism and its financing (RePET). Maintained by the Ministry of Justice, it includes UN-designated terrorists, Hezbollah members, and individuals connected to the 1994 AMIA bombing. Essential for AML/CFT compliance in Argentina.
목록명 Argentina-RePET
성명 Argentina-RePET
대상 수 1,238 개 대상
심각도 High - 차단/동결 조치를 포함한 1차 제재
필요한 조치 BLOCK - Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)
최종 업데이트 October 17, 2026 at 09:56 UTC (2일 전)
컴플라이언스 영향

이것은 높은 우선순위 제재 목록입니다. 이 목록의 대상은 일반적으로 전면 차단/동결 조치를 받습니다. 해당 관할권의 개인 및 법인은 일반적으로 목록에 포함된 당사자와의 거래가 금지됩니다. 자산이 동결되고 모든 거래가 차단될 수 있습니다.

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