Bu Liste Hakkında

Argentina RePET is the Public Registry of Persons and Entities linked to Terrorism and its Financing, maintained by Argentina's Ministry of Justice and covering 734 designations including UN-listed terrorists and AMIA bombing suspects, used in AML/CFT screening for institutions operating in Argentina.

Ayrıntılı Bilgi

Argentina's official registry of persons and entities linked to terrorism and its financing (RePET). Maintained by the Ministry of Justice, it includes UN-designated terrorists, Hezbollah members, and individuals connected to the 1994 AMIA bombing. Essential for AML/CFT compliance in Argentina.

Liste Adı	Argentina-RePET
Ad Soyad	Argentina-RePET
Varlık Sayısı	734 varlıklar
Önem Düzeyi	High - Engelleme/dondurma tedbirlerini içeren birincil yaptırımlar
Gerekli İşlem	BLOCK - Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)
Son Güncelleme	July 21, 2026 at 09:56 UTC (6 saat önce)

Uyumluluk Sonuçları

Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.

Bu Listeye Karşı Tara

Argentina-RePET listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara Argentina-RePET

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.