High Priorité BLOCK

Argentina-RePET

Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)

1,238
Entités sanctionnées
High
Niveau de sévérité
BLOCK
Action requise
Oct 17
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Argentina's Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), administered by the Ministry of Justice and UIF under Decree 489/2019, lists 1,238 designees including UN-listed terrorists and AMIA-bombing suspects for CFT transaction monitoring.

Informations détaillées
Argentina's official registry of persons and entities linked to terrorism and its financing (RePET). Maintained by the Ministry of Justice, it includes UN-designated terrorists, Hezbollah members, and individuals connected to the 1994 AMIA bombing. Essential for AML/CFT compliance in Argentina.
Nom de la liste Argentina-RePET
Nom complet Argentina-RePET
Nombre d'entités 1,238 entités
Niveau de sévérité High - Sanctions primaires avec mesures de blocage/gel
Action requise BLOCK - Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)
Dernière mise à jour October 17, 2026 at 09:56 UTC (il y a 2 jours)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.

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