À propos de cette liste

Argentina RePET is the Public Registry of Persons and Entities linked to Terrorism and its Financing, maintained by Argentina's Ministry of Justice and covering 734 designations including UN-listed terrorists and AMIA bombing suspects, used in AML/CFT screening for institutions operating in Argentina.

Informations détaillées

Argentina's official registry of persons and entities linked to terrorism and its financing (RePET). Maintained by the Ministry of Justice, it includes UN-designated terrorists, Hezbollah members, and individuals connected to the 1994 AMIA bombing. Essential for AML/CFT compliance in Argentina.

Nom de la liste	Argentina-RePET
Nom complet	Argentina-RePET
Nombre d'entités	734 entités
Niveau de sévérité	High - Sanctions primaires avec mesures de blocage/gel
Action requise	BLOCK - Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)
Dernière mise à jour	July 21, 2026 at 09:56 UTC (il y a 6 heures)

Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.

Vérifier contre cette liste

Recherchez des personnes ou entités contre la liste Argentina-RePET

Rechercher Argentina-RePET

Avertissement : Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement. Les données proviennent de publications gouvernementales officielles.