Über diese Liste

Argentina RePET is the Public Registry of Persons and Entities linked to Terrorism and its Financing, maintained by Argentina's Ministry of Justice and covering 734 designations including UN-listed terrorists and AMIA bombing suspects, used in AML/CFT screening for institutions operating in Argentina.

Detailinformationen

Argentina's official registry of persons and entities linked to terrorism and its financing (RePET). Maintained by the Ministry of Justice, it includes UN-designated terrorists, Hezbollah members, and individuals connected to the 1994 AMIA bombing. Essential for AML/CFT compliance in Argentina.

Listenname	Argentina-RePET
Vollständiger Name	Argentina-RePET
Anzahl der Einheiten	734 Einheiten
Schweregrad	High - Primärsanktionen mit Sperr-/Einfriermaßnahmen
Erforderliche Maßnahme	BLOCK - Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)
Zuletzt aktualisiert	April 21, 2026 at 09:55 UTC (vor 22 Stunden)

Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Sanktionsliste mit hoher Priorität. Einheiten auf dieser Liste unterliegen typischerweise vollständigen Sperr-/Einfriermaßnahmen. Personen und Einheiten unter anwendbarer Jurisdiktion ist der Umgang mit gelisteten Parteien in der Regel untersagt.

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Haftungsausschluss: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Daten stammen aus offiziellen Regierungspublikationen und werden regelmäßig aktualisiert.