High Priorität BLOCK

Argentina-RePET

Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)

1,238
Sanktionierte Einheiten
High
Schweregrad
BLOCK
Erforderliche Maßnahme
Oct 17
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Argentina's Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), administered by the Ministry of Justice and UIF under Decree 489/2019, lists 1,238 designees including UN-listed terrorists and AMIA-bombing suspects for CFT transaction monitoring.

Detailinformationen
Argentina's official registry of persons and entities linked to terrorism and its financing (RePET). Maintained by the Ministry of Justice, it includes UN-designated terrorists, Hezbollah members, and individuals connected to the 1994 AMIA bombing. Essential for AML/CFT compliance in Argentina.
Listenname Argentina-RePET
Vollständiger Name Argentina-RePET
Anzahl der Einheiten 1,238 Einheiten
Schweregrad High - Primärsanktionen mit Sperr-/Einfriermaßnahmen
Erforderliche Maßnahme BLOCK - Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)
Zuletzt aktualisiert October 17, 2026 at 09:56 UTC (vor 2 Tagen)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Sanktionsliste mit hoher Priorität. Einheiten auf dieser Liste unterliegen typischerweise vollständigen Sperr-/Einfriermaßnahmen. Personen und Einheiten unter anwendbarer Jurisdiktion ist der Umgang mit gelisteten Parteien in der Regel untersagt.

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Haftungsausschluss: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Daten stammen aus offiziellen Regierungspublikationen und werden regelmäßig aktualisiert.

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