Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)
Argentina's Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), administered by the Ministry of Justice and UIF under Decree 489/2019, lists 1,238 designees including UN-listed terrorists and AMIA-bombing suspects for CFT transaction monitoring.
Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.
Pesquise pessoas ou entidades na lista Argentina-RePET
Pesquisar Argentina-RePETUma conta gratuita oferece 10 pesquisas de sanções por hora, seu histórico de pesquisa e seu primeiro relatório de verificação em PDF. Qualquer endereço de e-mail funciona.
Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.
Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.
Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec