High Prioridade BLOCK

Argentina-RePET

Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)

734
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
Apr 21
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Argentina RePET is the Public Registry of Persons and Entities linked to Terrorism and its Financing, maintained by Argentina's Ministry of Justice and covering 734 designations including UN-listed terrorists and AMIA bombing suspects, used in AML/CFT screening for institutions operating in Argentina.

Informações detalhadas
Argentina's official registry of persons and entities linked to terrorism and its financing (RePET). Maintained by the Ministry of Justice, it includes UN-designated terrorists, Hezbollah members, and individuals connected to the 1994 AMIA bombing. Essential for AML/CFT compliance in Argentina.
Nome da lista Argentina-RePET
Nome Completo Argentina-RePET
Número de entidades 734 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)
Última atualização April 21, 2026 at 09:55 UTC (há 22 horas)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.