High Приоритет BLOCK

Argentina-RePET

Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)

1,238
Подсанкционные лица
High
Уровень серьёзности
BLOCK
Необходимое действие
Oct 17
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Argentina's Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), administered by the Ministry of Justice and UIF under Decree 489/2019, lists 1,238 designees including UN-listed terrorists and AMIA-bombing suspects for CFT transaction monitoring.

Подробная информация
Argentina's official registry of persons and entities linked to terrorism and its financing (RePET). Maintained by the Ministry of Justice, it includes UN-designated terrorists, Hezbollah members, and individuals connected to the 1994 AMIA bombing. Essential for AML/CFT compliance in Argentina.
Название списка Argentina-RePET
Полное имя Argentina-RePET
Количество лиц 1,238 лиц
Уровень серьёзности High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие BLOCK - Argentine counter-terrorism registry — MinJus/UIF designation (Decree 489/2019)
Последнее обновление October 17, 2026 at 09:56 UTC (2 дня назад)
Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Argentina-RePET

Поиск Argentina-RePET
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs