High Prioridad BLOCK

Argentina-RePET

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

734
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
Apr 19
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Argentina RePET is the Public Registry of Persons and Entities linked to Terrorism and its Financing, maintained by Argentina's Ministry of Justice and covering 734 designations including UN-listed terrorists and AMIA bombing suspects, used in AML/CFT screening for institutions operating in Argentina.

Información detallada
Argentina's official registry of persons and entities linked to terrorism and its financing (RePET). Maintained by the Ministry of Justice, it includes UN-designated terrorists, Hezbollah members, and individuals connected to the 1994 AMIA bombing. Essential for AML/CFT compliance in Argentina.
Nombre de la lista Argentina-RePET
Nombre completo Argentina-RePET
Número de entidades 734 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última actualización April 19, 2026 at 09:55 UTC (hace 21 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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