이 목록에 대해

Official-PEP-Tier3 is an informational registry of 6,935 politically exposed persons categorised at the lowest official risk tier, covering local officials and lower-ranking public figures useful for routine KYC onboarding checks and ongoing customer relationship monitoring.

상세 정보

Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

목록명	Official-PEP-Tier3
성명	Official-PEP-Tier3
대상 수	10,411 개 대상
심각도	Low - 자문성 또는 저우선순위 목록
필요한 조치	MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
최종 업데이트	July 19, 2026 at 13:04 UTC (2일 전)

컴플라이언스 영향

이것은 저우선순위 또는 자문성 목록입니다. 1차 제재와 같은 비중은 아니지만, 일치 항목은 여전히 검토되어야 하며 조직의 위험 성향에 따라 적절한 실사가 수행되어야 합니다.

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면책 조항: 이 정보는 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 데이터는 공식 정부 간행물에서 출처되며 정기적으로 업데이트됩니다. 항상 공식 출처에서 제재 정보를 확인하고 비즈니스 결정 시 자격을 갖춘 컴플라이언스 전문가와 상담하십시오.