Low Prioridad MONITOR

Official-PEP-Tier3

Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring

703,587
Entidades sancionadas
Low
Nivel de severidad
MONITOR
Acción requerida
Oct 19
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Official-PEP-Tier3 identifies 649,094 lower-risk politically exposed persons drawn from official government registries, covering local officials and mid-tier public figures who warrant standard PEP monitoring during customer onboarding and periodic KYC refresh cycles.

Información detallada
Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nombre de la lista Official-PEP-Tier3
Nombre completo Official-PEP-Tier3
Número de entidades 703,587 entidades
Nivel de severidad Low - Lista consultiva o de baja prioridad
Acción requerida MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
Última actualización October 19, 2026 at 13:06 UTC (hace 11 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de menor prioridad o consultiva. Las coincidencias deben revisarse según el apetito de riesgo de su organización.

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Aviso legal: Esta información se proporciona solo con fines informativos. Los datos provienen de publicaciones gubernamentales oficiales y se actualizan regularmente.

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