Low Prioridad MONITOR

Official-PEP-Tier3

Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring

10,411
Entidades sancionadas
Low
Nivel de severidad
MONITOR
Acción requerida
Jul 19
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Official-PEP-Tier3 is an informational registry of 6,935 politically exposed persons categorised at the lowest official risk tier, covering local officials and lower-ranking public figures useful for routine KYC onboarding checks and ongoing customer relationship monitoring.

Información detallada
Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nombre de la lista Official-PEP-Tier3
Nombre completo Official-PEP-Tier3
Número de entidades 10,411 entidades
Nivel de severidad Low - Lista consultiva o de baja prioridad
Acción requerida MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
Última actualización July 19, 2026 at 13:04 UTC (hace 2 días)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de menor prioridad o consultiva. Las coincidencias deben revisarse según el apetito de riesgo de su organización.

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