Low Priorité MONITOR

Official-PEP-Tier3

Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring

10,411
Entités sanctionnées
Low
Niveau de sévérité
MONITOR
Action requise
Jul 19
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Official-PEP-Tier3 is an informational registry of 6,935 politically exposed persons categorised at the lowest official risk tier, covering local officials and lower-ranking public figures useful for routine KYC onboarding checks and ongoing customer relationship monitoring.

Informations détaillées
Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nom de la liste Official-PEP-Tier3
Nom complet Official-PEP-Tier3
Nombre d'entités 10,411 entités
Niveau de sévérité Low - Liste consultative ou de faible priorité
Action requise MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
Dernière mise à jour July 19, 2026 at 13:04 UTC (il y a 2 jours)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moindre ou consultative. Les correspondances doivent être examinées et une vigilance appropriée exercée.

Vérifier contre cette liste

Recherchez des personnes ou entités contre la liste Official-PEP-Tier3

Rechercher Official-PEP-Tier3
Retour à toutes les listes Rechercher dans toutes les listes

Avertissement : Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement. Les données proviennent de publications gouvernementales officielles.