Low Приоритет MONITOR

Official-PEP-Tier3

Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring

703,587
Подсанкционные лица
Low
Уровень серьёзности
MONITOR
Необходимое действие
Oct 19
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Official-PEP-Tier3 identifies 649,094 lower-risk politically exposed persons drawn from official government registries, covering local officials and mid-tier public figures who warrant standard PEP monitoring during customer onboarding and periodic KYC refresh cycles.

Подробная информация
Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Название списка Official-PEP-Tier3
Полное имя Official-PEP-Tier3
Количество лиц 703,587 лиц
Уровень серьёзности Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
Последнее обновление October 19, 2026 at 13:06 UTC (12 часов назад)
Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Official-PEP-Tier3

Поиск Official-PEP-Tier3
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs