Об этом списке

Official-PEP-Tier3 is an informational registry of 6,935 politically exposed persons categorised at the lowest official risk tier, covering local officials and lower-ranking public figures useful for routine KYC onboarding checks and ongoing customer relationship monitoring.

Подробная информация

Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Название списка	Official-PEP-Tier3
Полное имя	Official-PEP-Tier3
Количество лиц	10,411 лиц
Уровень серьёзности	Low - Консультативный или низкоприоритетный список
Необходимое действие	MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
Последнее обновление	July 19, 2026 at 13:04 UTC (2 дня назад)

Последствия для комплаенса

Это низкоприоритетный или консультативный список. Хотя он не имеет такого же веса, как первичные санкции, совпадения всё равно должны быть рассмотрены и проведена надлежащая проверка в соответствии с рисковой политикой вашей организации.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Official-PEP-Tier3

Поиск Official-PEP-Tier3

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.