Low Priorytet MONITOR

Official-PEP-Tier3

Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring

703,587
Podmioty objęte sankcjami
Low
Poziom ważności
MONITOR
Wymagane działanie
Oct 19
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Official-PEP-Tier3 identifies 649,094 lower-risk politically exposed persons drawn from official government registries, covering local officials and mid-tier public figures who warrant standard PEP monitoring during customer onboarding and periodic KYC refresh cycles.

Szczegółowe informacje
Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nazwa listy Official-PEP-Tier3
Pełna nazwa Official-PEP-Tier3
Liczba podmiotów 703,587 podmiotów
Poziom ważności Low - Lista doradcza lub niskopriorytetowa
Wymagane działanie MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
Ostatnio zaktualizowano October 19, 2026 at 13:06 UTC (11 godzin temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o niższym priorytecie lub doradcza. Choć nie ma takiej samej wagi jak sankcje pierwotne, dopasowania powinny być nadal weryfikowane i przeprowadzana odpowiednia należyta staranność w oparciu o apetyt na ryzyko Twojej organizacji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Official-PEP-Tier3

Szukaj Official-PEP-Tier3
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs