Low Priorytet MONITOR

Official-PEP-Tier3

Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring

10,411
Podmioty objęte sankcjami
Low
Poziom ważności
MONITOR
Wymagane działanie
Jul 19
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Official-PEP-Tier3 is an informational registry of 6,935 politically exposed persons categorised at the lowest official risk tier, covering local officials and lower-ranking public figures useful for routine KYC onboarding checks and ongoing customer relationship monitoring.

Szczegółowe informacje
Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nazwa listy Official-PEP-Tier3
Pełna nazwa Official-PEP-Tier3
Liczba podmiotów 10,411 podmiotów
Poziom ważności Low - Lista doradcza lub niskopriorytetowa
Wymagane działanie MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
Ostatnio zaktualizowano July 19, 2026 at 13:04 UTC (2 dni temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o niższym priorytecie lub doradcza. Choć nie ma takiej samej wagi jak sankcje pierwotne, dopasowania powinny być nadal weryfikowane i przeprowadzana odpowiednia należyta staranność w oparciu o apetyt na ryzyko Twojej organizacji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Official-PEP-Tier3

Szukaj Official-PEP-Tier3
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.