Low Prioridade MONITOR

Official-PEP-Tier3

Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring

703,587
Entidades sancionadas
Low
Nível de severidade
MONITOR
Ação necessária
Oct 19
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Official-PEP-Tier3 identifies 649,094 lower-risk politically exposed persons drawn from official government registries, covering local officials and mid-tier public figures who warrant standard PEP monitoring during customer onboarding and periodic KYC refresh cycles.

Informações detalhadas
Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nome da lista Official-PEP-Tier3
Nome Completo Official-PEP-Tier3
Número de entidades 703,587 entidades
Nível de severidade Low - Lista consultiva ou de baixa prioridade
Ação necessária MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
Última atualização October 19, 2026 at 13:06 UTC (há 11 horas)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de menor prioridade ou consultiva. Embora não tenha o mesmo peso das sanções primárias, as correspondências devem ser revisadas e a diligência devida apropriada conduzida com base no apetite de risco da sua organização.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.

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