حول هذه القائمة

Official-PEP-Tier3 is an informational registry of 6,935 politically exposed persons categorised at the lowest official risk tier, covering local officials and lower-ranking public figures useful for routine KYC onboarding checks and ongoing customer relationship monitoring.

معلومات تفصيلية

Official Registry PEP Tier 3 (Standard Risk) Current national legislators, ambassadors, sub-national officials and other serving public office-holders, harvested from official primary sources. Standard PEP monitoring. Risk Level: LOW Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

اسم القائمة	Official-PEP-Tier3
الاسم الكامل	Official-PEP-Tier3
عدد الكيانات	10,411 كيانات
مستوى الخطورة	Low - قائمة استشارية أو منخفضة الأولوية
الإجراء المطلوب	MONITOR - Politically exposed person (official registry, Tier 3) — standard PEP monitoring
آخر تحديث	July 19, 2026 at 13:04 UTC (منذ يومين)

تداعيات الامتثال

هذه قائمة ذات أولوية أقل أو استشارية. رغم أنها لا تحمل نفس ثقل العقوبات الأساسية، يجب مراجعة التطابقات وإجراء العناية الواجبة المناسبة بناءً على شهية المخاطر لمؤسستك.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Official-PEP-Tier3

بحث Official-PEP-Tier3

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.