US Medium Priorität REVIEW

OFAC - Non-SDN CMIC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

68
Sanktionierte Einheiten
Medium
Schweregrad
REVIEW
Erforderliche Maßnahme
May 9
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

OFAC's Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List identifies 68 firms subject to US securities investment prohibitions rather than asset freezes, requiring review-level controls for portfolio screening, broker-dealer onboarding, and asset management compliance workflows.

Detailinformationen

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Listenname OFAC: Non-SDN CMIC
Vollständiger Name OFAC - Non-SDN CMIC
Anzahl der Einheiten 68 Einheiten
Schweregrad Medium - Sekundärsanktionen mit Beschränkungen
Erforderliche Maßnahme REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Zuletzt aktualisiert May 9, 2026 at 01:45 UTC (vor 10 Stunden)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.

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