US Medium Priorité REVIEW

OFAC - Non-SDN CMIC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

68
Entités sanctionnées
Medium
Niveau de sévérité
REVIEW
Action requise
May 9
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

OFAC's Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List identifies 68 firms subject to US securities investment prohibitions rather than asset freezes, requiring review-level controls for portfolio screening, broker-dealer onboarding, and asset management compliance workflows.

Informations détaillées

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nom de la liste OFAC: Non-SDN CMIC
Nom complet OFAC - Non-SDN CMIC
Nombre d'entités 68 entités
Niveau de sévérité Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Dernière mise à jour May 9, 2026 at 01:45 UTC (il y a 10 heures)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

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