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REVIEW
OFAC - Non-SDN CMIC
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Acerca de esta lista
OFAC's Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List identifies 68 firms subject to US securities investment prohibitions rather than asset freezes, requiring review-level controls for portfolio screening, broker-dealer onboarding, and asset management compliance workflows.
Información detallada
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Implicaciones de cumplimiento
Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.
Verificar contra esta lista
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