US Medium Prioridad REVIEW

OFAC - Non-SDN CMIC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

68
Entidades sancionadas
Medium
Nivel de severidad
REVIEW
Acción requerida
May 9
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

OFAC's Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List identifies 68 firms subject to US securities investment prohibitions rather than asset freezes, requiring review-level controls for portfolio screening, broker-dealer onboarding, and asset management compliance workflows.

Información detallada

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nombre de la lista OFAC: Non-SDN CMIC
Nombre completo OFAC - Non-SDN CMIC
Número de entidades 68 entidades
Nivel de severidad Medium - Sanciones secundarias con restricciones
Acción requerida REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última actualización May 9, 2026 at 01:45 UTC (hace 10 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.

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